证券代码：002290             证券简称：禾盛新材         公告编号：2016-110

               苏州禾盛新型材料股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第四届
董事会第六次会议于 2016 年 10 月 18 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事
及高级管理人员，并于 2016 年 10 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的
法定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本
次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
正文和全文》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2016 年第三季度报告正文》详见 2016 年 10 月 28 日《证券时报》和
巨潮资讯网，公司《2016 年第三季度报告全文》详见 2016 年 10 月 28 日巨潮资
讯网。
    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司非公开发行 32,040,330 股股票已完成股份登记并上市，公司注册资
本增加至 242,712,330 元，深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创
资产”）成为公司控股股东，持有中科创资产 100%股权的张伟先生成为公司实际
控制人。
    同时，公司已于 2016 年 3 月 14 日完成了营业执照的“三证合一”（详见 2016
年 3 月 17 日披露于巨潮资讯网上的《关于营业执照、组织机构代码证和税务登
                                     1
记证“三证合一”的公告》），公司根据目前的实际情况，拟对原《公司章程》作出
如下修订：
                      修订前                                            修订后
       第二条 公司系依照《公司法》和其他                  第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。                       有关规定成立的股份有限公司。
       公司于 2007 年 6 月 11 日自有限责任                公司于 2007 年 6 月 11 日自有限责任
公司变更而为股份有限公司。                         公司变更而为股份有限公司。
       公司在江苏省工商行政管理局注册登                   公司在江苏省工商行政管理局注册登
记，取得营业执照，营业执照号码为：                 记，取得营业执照，营业执照号码为：
320000000061944。                                  91320000743904529Q。
       第六条 公司注册资本为人民币                        第六条 公司注册资本为人民币
21,067.2 万元。                                    242,712,330 元
       第十九条 公司股份总数为 21,067.2                   第十九条 公司股份总数为
万股，公司股本结构为：普通股 21,067.2 242,712,330 股，公司股本结构为：普通股
万股，其他种类股零股。                             242,712,330 股，其他种类股零股。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会特别决议审议。

       （三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》
       经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会
核准，公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金。为顺利推进募集资金投资
项目，在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2016 年 9
月 20 日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
2,003.06 万元，拟以募集资金置换金额为 2,003.06 万元，具体情况如下：

                                       承 诺 募 集 资 金 投 自 筹 资 金 预 先 投 拟以募集资金置换
序号          项目名称
                                       资金额(万元）        入金额(万元）    金额(万元）

       1年产 10 万吨新型复合材料（数
                                              37,551.27           2,003.06           2,003.06
 1      字印刷 PCM）生产线项目


                   合计                       37,551.27           2,003.06           2,003.06

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    会计师事务所对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项出具了
鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2016 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
       （四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议
案》
    董事会同意公司使用闲置募集资金不超过 3 亿元（上述额度内，资金可以滚
动使用）投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购
买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,购买上述理财产
品的期限不超过 12 个月，并授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文
件。本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期为一年。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。
    详见公司于 2016 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关
于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
       （五）审议通过了《关于对子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    董事会同意公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司向银行申请综
合授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币20,000万元，自协议签署之
日起一年内有效。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法
律文件。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。
    详见公司于 2016 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关
于对子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
       （六）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
    根据公司经营管理的实际情况，为使主营业务更加清晰，董事会同意公司注
销子公司深圳市禾盛融资租赁有限公司。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2016 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关
                                     3
于注销全资子公司的公告》。
    （七）审议通过了《关于向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公
司 100%股权的议案》
    为加强公司内部资源整合，降低管理成本、提高运营效率，董事会同意公司
将持有的深圳市禾盛生态供应链有限公司 100%股权以 0 元人民币的价格转让给
全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司（截止 2016 年 9 月 30 日，深圳市禾盛
生态供应链有限公司认缴注册资本 15,000 万元人民币，实缴注册资本 0 元人民
币，净资产为-1,125,695.40 元），并授权公司经理层办理股权转让相关事宜。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2016 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关
于向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公司 100%股权的公告》。
    （八）审议通过了《关于召开 2016 年度第六次临时股东大会的议案》
    董事会决议公司于 2016 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2016 年第六次临时
股东大会，审议上述第（二）、（四）、（五）项议案。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第四届董事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                        苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                   二〇一六年十月二十八日




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