证券代码：002290             证券简称：禾盛新材       公告编号：2016-119

              苏州禾盛新型材料股份有限公司

            第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第四届
董事会第七次会议于 2016 年 10 月 28 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事
及高级管理人员，并于 2016 年 10 月 31 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的
法定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本
次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公
司 100%股权调整价格的议案》
    董事会同意公司将持有的深圳市禾盛生态供应链有限公司 100%股权转让给
全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司，转让价格由 0 元人民币调整为 1.00
元人民币，并授权公司经理层办理股权转让相关事宜。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2016 年 11 月 1 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公司 100%股权调整价格的公告》。
    （二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为拓宽融资渠道，降低融资成本，以及公司（含子公司）经营活动资金需求
增加，董事会同意公司向银行申请综合授信的额度增加至 25.00 亿元人民币（不
限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），并授权经营管
理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的
融资业务。本次决议的有效期自本议案通过审议之日起至 2017 年 12 月 31
                                    1
日。
       三、备查文件
       1、经与会董事签署的公司第四届董事会第七次会议决议。
       特此公告。




                                         苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                      二〇一六年十一月一日




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