证券代码：002290             证券简称：禾盛新材         公告编号：2016-125


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

             第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2016 年 11 月 11 日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2016 年 11 月
17 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表
决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    审议通过了《关于向全资子公司转让深圳市禾盛商业保理有限公司 100%股
权的议案》
    为加强公司内部资源整合，降低管理成本、提高运营效率，监事会同意公司
将持有的深圳市禾盛商业保理有限公司 100%股权以 1.00 元人民币的价格转让给
全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司（截止 2016 年 9 月 30 日，深圳市禾盛
商业保理有限公司认缴注册资本 10,000 万元人民币，实缴注册资本 0 元人民币，
净资产为 658.98 万元），并授权公司经理层办理股权转让相关事宜。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    1、经与会监事签署的公司第四届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                        苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                                   二〇一六年十一月十八日
                                    1