证券代码：002290             证券简称：禾盛新材        公告编号：2016-129

              苏州禾盛新型材料股份有限公司

             第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2016 年 12 月 1 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
并于 2016 年 12 月 8 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公
司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
    审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    董事会同意公司以自有资金 1,000 万元人民币对全资子公司合肥禾盛新型材
料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）进行增资，增资完成后合肥禾盛注册资本
由 25,119.23 万元增至 26,119.23 万元。公司此次对其进行增资能保证子公司运
营资金的充足，提升公司整体竞争力，促进公司的可持续发展。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2016 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
对全资子公司增资的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第四届董事会第九次会议决议。
    特此公告。




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    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                 二〇一六年十二月九日




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