证券代码：002290             证券简称：禾盛新材         公告编号：2016-132


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

             第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2016 年 12 月 7 日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2016 年 12 月
13 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表
决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    监事会同意根据公司名称变更情况，对《公司章程》中涉及公司名称的相关
条款进行如下修订：
                 修订前                                 修订后
第四条   公司注册名称：苏州禾盛新型材 第四条      公司注册名称：苏州中科创新型
料股份有限公司                          材料股份有限公司
公司英文名称：Suzhou Hesheng special 公司英文名称：Suzhou China Create
Material CO.,LTD.                    Special Material CO.,LTD
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    1、经与会监事签署的公司第四届监事会第八次会议决议。
    特此公告。




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    苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
               二〇一六年十二月十四日




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