股票代码：002290          股票简称：禾盛新材        公告编号：2016-141


               苏州禾盛新型材料股份有限公司

          关于全资子公司拟设立孙公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市禾
盛投资有限公司（以下简称“禾盛投资”）拟在深圳投资设立全资孙公司，孙公
司暂定名“深圳市中科创资本投资有限公司”（暂定名，以下简称“中科创资本
投资”或“孙公司”）,出资金额为50,000万元人民币。
    2、审批程序
    公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设
立孙公司的议案》，并提请股东大会授权禾盛投资管理层全权办理孙公司的注册
登记等工作。
    根据本公司章程及相关规定，上述事项需提交公司股东大会审议。
    3、其他事项
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、拟设立投资公司基本情况
    1、深圳市中科创资本投资有限公司（暂定名，最终以注册为准）
    （1）注册地点：深圳市
    （2）注册资本：50,000万元人民币
    （3）资金来源及出资方式：自筹资金
    （4）股东：禾盛投资持股100%
    （5）法定代表人/总经理：耿晓红
    （6）经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、
证券资产管理及其他限制项目）（以上各项根据法律、行政法规、国务院决定等
规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。（经营范围为暂定范围，
最终以注册为准。）
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资的目的和影响：
    本次设立的孙公司拟进行受托资产管理及投资管理业务，是为了拓展公司多
元化的投资渠道，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，提高公司盈利水
平，完善公司战略布局，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
    2、可能存在的风险：
    本次设立的孙公司的未来经营情况受到经济环境、行业周期、投资标的经营
管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险； 目前上述中科创资本投资的
设立尚需注册登记，还存在一定的不确定性。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议
    特此公告。


                                    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                              二○一六年十二月二十九日