股票代码：002290            股票简称：禾盛新材             公告编号：2016-139


               苏州禾盛新型材料股份有限公司

 关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的
                                    议案
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     一、本次更名及增资的情况概述
     1、为满足业务开展的需要，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司（以下简称“禾盛投资”）拟变
更公司名称为“深圳市中科创投资管理有限公司”（暂定名，以最终注册为准）。
同时，公司拟以自筹资金人民币 99,000 万元分期对禾盛投资增资。本次增资完
成后，禾盛投资的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 100,000 万元。
    2、2016 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案》，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
    3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、本次更名及增资主体的基本情况
    1、公司名称：深圳市禾盛投资管理有限公司
    2、统一社会信用代码：91440300342709757T
    3、法定代表人：许进
    4、类型：有限责任公司（法人独资）
    5、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前
海商务秘书有限公司）
    6、注册资本：人民币 1,000 万元
    7、成立日期：二○一五年六月五日

    8、经营范围：许可经营项目：无。
    一般经营项目：投资管理（不含银行、证券、保险等金融业务及限制项目）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及商务咨询；酒店投资管理
（不含酒店经营）；企业管理咨询；企业管理咨询；项目投资策划；受托资产管
理（不得从事信托、金融资产管理、保险资产管理、证券资产管理等业务）；物
业管理；经济商务信息咨询。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审
批后方可经营）。
    9、本次子公司的增资资金来源为公司自筹资金，股权结构不发生变化。
    10、主要财务数据：
    禾盛投资最近一年又一期的财务报表的简要数据如下：
                                                                     单位：人民币元

     项目          2015 年 12 月 31 日（经审计）       2016 年 9 月 30 日（未经审计）

   资产总额                         10,005,674.29                        9,901,737.45

   负债总额                               1418.57                            2,245.23

    净资产                          10,004,255.72                        9,899,492.22

   营业收入                                        0                                    0

   利润总额                              5,674.29                         -104,763.50

    净利润                               4,255.72                         -104,763.50

    三、本次更名及增资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次更名及增资的目的
    本次对禾盛投资增资并更名，能满足子公司经营发展的需要，进一步增强其
资金实力和综合竞争力，为公司业务发展提供有力支持，是公司实施战略发展的
重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
    2、存在的风险
    禾盛投资未来的发展受宏观环境、市场竞争等因素的影响，其业务发展能否
取得预期效果仍然存在一定的不确定性。
    3、对公司的影响
    公司此次对子公司增资资金来源为自筹资金，公司将根据实际情况分期进行
增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。公司将密切关注本次增资的后续进展情况，并按照相关规定及时履行
信息披露义务。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。




                               苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                         二○一六年十二月二十九日