证券代码：002290                证券简称：禾盛新材     公告编号：2017-008

                苏州禾盛新型材料股份有限公司

             第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2017 年 1 月 13 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人
员，并于 2017 年 1 月 20 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会
议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于全资子公司拟变更公司名称的议案》
    因公司全资子公司禾盛香港控股有限公司（以下简称“禾盛香港”）及深圳
市禾盛生态供应链有限公司（以下简称“禾盛生态供应链”）开展业务的需要，
董事会同意禾盛香港变更名称为“中科创国际有限公司” 以最终工商登记为准），
禾盛生态供应链变更名称为“深圳市中科创景投资有限公司”（以最终工商登记
为准）；同时，授权子公司管理层全权办理公司的更名手续。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
       （二）审议通过了《关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议
案》
    因公司全资子公司深圳市禾盛商业保理有限公司（以下简称“禾盛商业保
理”）开展业务的需要，董事会同意禾盛商业保理变更名称为“深圳市中科创商
业保理有限公司”（以下简称“中科创商业保理”）（以最终工商登记为准）；同时，
同意公司以自筹资金 90,000 万元人民币分期向中科创商业保理增资，增资完成
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后，中科创商业保理注册资本将由 10,000 万元增加至 100,000 万元。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司于 2017 年 1 月 21 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的公告》。
    （三）审议通过了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
    为公司开展业务的需求，公司董事会同意公司向关联方公司实际控制人张伟
先生借款 2 亿元人民币，借款期限为自借款之日起的 3 年，年利率为 5%。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事许进回避了本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司于 2017 年 1 月 21 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》。
   （四）审议通过了《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》
    为子公司禾盛香港顺利开展新业务，董事会同意禾盛香港以 1.00 美元收购
Capital Steward Global Limited 100%股权。Capital Steward Global Limited 为公司
控股股东深圳市中科创资产管理有限公司的实际控制人张伟先生持股 100%的中
科创资本有限公司的全资子公司。
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对
    关联董事许进回避了本议案的表决。
    详见公司于 2017 年 1 月 21 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
子公司收购股权暨关联交易的公告》。
   （五）审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
    为保证子公司正常经营需要，董事会同意公司增加对合肥禾盛新型材料有限
公司（以下简称“合肥禾盛”）和苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴
禾源”)银行融资担保额度，合肥禾盛担保额度由 6,000 万元人民币增加至不超
过 2 亿人民币；兴禾源担保额度由 2 亿元人民币增加至不超过 3 亿元人民币。上
述对外担保期限为一年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、
期限等以合同为准)。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    详见公司于 2017 年 1 月 21 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
对两家全资子公司提供担保的公告》。
    六、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟订于 2017 年 2 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议上述第
（二）、（三）和（五）项议案。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
    详见公司于 2017 年 1 月 21 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第四届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                         苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                    二〇一七年一月二十一日




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