苏州禾盛新型材料股份有限公司
              独立董事对相关事项的事前认可意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工
作制度》等相关文件的规定，我们作为公司的独立董事，对第四届董事会第十二
次会议审议的相关事项进行了事前核查，意见如下：
    一、独立董事关于全资子公司收购股权暨关联交易的事前认可意见
    公司独立董事对本次会议审议的《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议
案》发表事前认可意见如下：
    经核查，我们认为子公司禾盛香港控股有限公司（以下简称“禾盛香港”）
收购 Capital Steward Global Limited 是为了顺应公司开展业务的需要。Capital
Steward Global Limited 为张伟先生 100%持股的中科创资本有限公司的全资子公
司，因此本次交易属于关联交易。本次交易以 1.00 美元为收购价格,定价公允，
符合市场原则，不存在损害上市公司及股东不存在损害其他股东利益的情形。我
们同意将该议案提交至公司第四届董事会第十二次会议审议。
    二、独立董事关于公司拟向关联方借款暨关联交易的事前认可意见
    公司独立董事对本次会议审议的《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议
案》发表事前认可意见如下：
    我们认为公司拟向公司实际控制人张伟先生借款 2 亿元人民币用于公司开
展业务，属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审批程序和披露义务。本次
关联交易能满足公司业务开展的资金需要，增强公司市场竞争力，提高盈利能力。
公司本次关联交易不存在损害公司股东，特别是中小股东的合法权益。我们同意
将该议案提交至公司第四届董事会第十二次会议审议。




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（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事对相关事项的事前认
可意见之签署页）




    独立董事：
                 张志康




                 郁文娟




                 余庆兵




                                                      2017 年 1 月 20 日




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