股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2017-010
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于对两家全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）已批准对子公司担保额度情况
1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 3
日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司合肥禾盛新型
材料有限公司提供担保的议案》，公司同意对合肥禾盛新型材料有限公司（以下
简称“合肥禾盛”）向合肥金融机构申请综合授信提供担保，担保额度为 6,000
万元，担保期限为 1 年。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 6 日刊登在《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的
公告》。
2、公司于 2016 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议及 2016 年 11
月 15 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于对子公司申请银行
综合授信提供担保的议案》，公司同意对苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简
称“兴禾源”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度为不超过 2 亿元，自协
议签署之日起一年内有效，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日刊登在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司申请银行综
合授信提供担保的公告》。
（二）本次董事会审议对子公司提供担保情况
公司于 2017 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关
于对两家子公司提供担保的议案》，公司拟增加对合肥禾盛和兴禾源向银行申请
综合授信提供担保，增加担保额度如下，
1、对合肥禾盛担保额度由人民币 6,000 万元增至不超过 2 亿元人民币，担
保期限为一年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以
合同为准)。
2、对兴禾源担保额度由不超过 2 亿元增至不超过 3 亿元人民币，担保期限
为一年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为
准)。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、合肥禾盛新型材料有限公司
成立日期：2010 年 2 月 12 日
注册资本：(人民币）26,119.33 万元
注册地点：合肥市高新区大别山路 0818 号
法定代表人：赵东明
经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、
生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业
务（国家禁止的商品和技术除外）。
合肥禾盛为公司全资子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，合肥禾盛总资产
350,397,924.30 元，净资产 291,195,562.43 元，资产负债率为 16.90%。
合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
2015 年度 2016 年第三季度
项目 （或 2015 年 12 月 31 日） （或 2016 年 9 月 31 日）
经审计 未经审计
资产总额 350,397,924.30 371,202,280.22
负债总额 59,202,361.87 76,607,566.02
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 45,919,749.42 65,261,820.71
非流动负债合计 13,282,612.45 11,345,745.31
净资产 291,195,562.43 294,594,714.20
营业收入 361,719,683.30 284,106,729.84
利润总额 22,298,453.07 3,999,002.08
净利润 18,892,085.18 3,399,151.77
2、苏州兴禾源复合材料有限公司
成立日期：2014 年 01 月 21 日
注册资本：(人民币）10,000 万元
注册地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路南、永昌路东
法定代表人：赵东明
经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品
的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁
止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
苏州兴禾源为公司全资子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，苏州兴禾源总资
产 128,993,506.70 元，净资产 92,370,367.53 元，资产负债率为 28.39%。
苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
2015 年度 2016 年三季度
项目 （或 2015 年 12 月 31 日） （或 2016 年 9 月 30 日）
经审计 未经审计
资产总额 128,993,506.70 542,033,774.80
负债总额 36,623,139.17 448,546,006.92
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 28,589,805.84 441,172,673.59
非流动负债合计 8,033,333.33 7,373,333.33
净资产 92,370,367.53 93,487,767.88
营业收入 23,499,580.13 89,862,943.76
利润总额 -9,170,010.94 1,216,399.14
净利润 -6,668,198.25 1,117,400.35
三、担保事项的主要内容
公司同意对全资子公司合肥禾盛及兴禾源的银行融资业务提供担保，本次对
合肥禾盛担保额度拟由 6,000 万元人民币增至不超过 2 亿元人民币；对兴禾源担
保额度拟由不超过 2 亿元人民币增至不超过 3 亿元人民币，担保期限为一年（自
协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
四、董事会意见
为满足子公司正常生产经营的需求,确保其持续稳定发展，董事会同意本次
担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为合肥禾盛担保额度为不超过 6,000 万元人民币，
为兴禾源担保额度为不超过 2 亿元人民币，公司累计对外担保总额为不超过 2.60
亿元人民币，占公司最近一期(2015 年 12 月 31 日）经审计净资产的 31.09%，
本次担保事项如经公司股东大会同意后，公司为合肥禾盛担保额度为不超过
2 亿元人民币，为兴禾源担保额度为不超过 3 亿元人民币，公司累计对外担保总
额为不超过 5 亿元人民币，占公司最近一期(2015 年 12 月 31 日）经审计净资产
的 59.79%，
公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承
担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2017 年 1 月 21 日
