股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2017-013
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、 交易基本情况：苏州禾盛新型材料股份公司（以下简称“禾盛新材”或
“公司”）全资子公司禾盛香港控股有限公司（以下简称“禾盛香港”）拟以1.00
美元的价格收购Capital Steward Global Limited 100%股权。Capital Steward Global
Limited为张伟先生100%持股的中科创资本有限公司的全资子公司。
2、 审议和表决情况：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全
资子公司收购股权暨关联交易的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票
弃权，公司董事许进目前任中科创全球机会基金管理有限公司、中美全球机会基
金有限合伙、中日全球机会基金有限合伙、中欧全球机会基金有限合伙的董事，
上述公司或有限合伙基金为公司实际控制人张伟先生实际控制。许进作为关联董
事，回避了本议案的表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，根据《公司章程》的
相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况及关联关系
名称：中科创资本有限公司
英文名称：China Create Capital Limited
住 所 ： Akara Bldg,24 De Castro Street,Wickhams Cay 1,Road
Town,Tortola,British Virgin Islands.
法定代表人：张伟
认缴注册资本：50,000美元
成立日期：二○一一年二月二十三日
张伟，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 23030619720816****，
张伟先生 100%控股深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）。
截止本公告披露日，中科创资产直接持有禾盛新材 66,714,784 股股份，占公司
总股本的 27.49%，通过资管计划持有禾盛新材 6,098,933 股股份，占公司总股
本的 2.51%；中科创合计持有公司 72,813,717 股股份，占公司总股本的 30.00%，
为公司控股股东，张伟先生为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
名称：Capital Steward Global Limited
住所：P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British
Virgin Islands.
董事：张伟
认缴注册资本：50，000美元
实缴注册资本：0美元
成立日期：二○一五年一月十二日
（二）标的公司的权属证明
Capital Steward Global Limited为中科创资本有限公司100%控股子公司，不
存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻
结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）标的公司控制的企业股权架构
Capital Steward Global Limited 至今未开展业务，其控制的企业股权架构如
下：
1、中科创全球机会基金管理有限公司
英文名称：China Create Global Opportunities Fund Management Company
Limited
注册号码：SI-308803
注 册 地 点 ： Sertus Incorporatin(Cayman) Limited,Sertus
Chambers,P.O.Box2547,Cassia Court, Camana Bay, Crand Cayman,Cayman Islands.
认缴注册资本：50,000 美元
实缴注册资本：0 美元
注册日期：2016 年 9 月 12 日
董事：许进
经营范围：基金管理
2、中美全球机会基金有限合伙
英文名称：Sino-US Global Opportunities Fund Limited Partnership
注册号码：SI-87425
注 册 地 点 ： Sertus Incorporatin(Cayman) Limited,Sertus
Chambers,P.O.Box2547,Cassia Court, Camana Bay, Crand Cayman,Cayman Islands.
认缴注册资本：50,000 美元
实缴注册资本：0 美元
注册日期：2016 年 10 月 11 日
董事：许进
普通合伙人：中科创全球机会基金管理有限公司
中科创全球机会基金管理有限公司认缴 49,995.00 美元，占注册资本的
99.99%。
有限合伙人：任杰
有限合伙人地址：广东省深圳市南山区南头街丽乐美居 A 栋 507
任杰先生认缴 5.00 美元，占注册资本的 0.01%。
3、中日全球机会基金有限合伙
英文名称：Sino-Japan Global Opportunities Fund Limited Partnership
注册号码：SI-85152
注 册 地 点 ： Sertus Incorporatin(Cayman) Limited,Sertus
Chambers,P.O.Box2547,Cassia Court, Camana Bay, Crand Cayman,Cayman Islands.
认缴注册资本：50,000 美元
实缴注册资本：0 美元
注册日期：2016 年 9 月 21 日
董事：许进
普通合伙人：中科创全球机会基金管理有限公司
中科创全球机会基金管理有限公司认缴 49,900.20 美元，占注册资本的
99.8004%。
有限合伙人：王颖
有限合伙人地址：广东省深圳市南山区高新南四道 8 号
王颖女士认缴 99.80 美元，占注册资本的 0.1996%。
4、中欧全球机会基金有限合伙
英文名称：Sino-Europe Global Opportunities Fund Limited Partnership
注册号码：SI-87426
注 册 地 点 ： Sertus Incorporatin(Cayman) Limited,Sertus
Chambers,P.O.Box2547,Cassia Court, Camana Bay, Crand Cayman,Cayman Islands.
认缴注册资本：50,000 美元
实缴注册资本：0 美元
注册日期：2016 年 10 月 11 日
董事：许进
普通合伙人：中科创全球机会基金管理有限公司
中科创全球机会基金管理有限公司认缴 49,995.00 美元，占注册资本的
99.99%。
有限合伙人：任杰
有限合伙人地址：广东省深圳市南山区南头街丽乐美居 A 栋 507
任杰先生认缴 5.00 美元，占注册资本的 0.01%。
5、新财富环球控股有限公司
英文名称：New Wealth Global Holdings Limited
注册号码：1927184
注册地点：Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams Cay
Ⅱ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.
认缴注册资本：50,000 美元
实缴注册资本：0 美元
注册日期：2016 年 10 月 28 日
董事：任杰
股权结构：中美全球机会基金有限合伙持股 100%
经营范围：投资管理
6、新智慧环球控股有限公司
英文名称：New Wisdom Global Holdings Limited
注册号码：1927185
注册地点：Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams Cay
Ⅱ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.
认缴注册资本：50,000 美元
实缴注册资本：0 美元
注册日期：2016 年 10 月 28 日
董事：任杰
股权结构：中美全球机会基金有限合伙持股 100%
经营范围：投资管理
7、新创造环球控股有限公司
英文名称：New Creation Global Holdings Limited
注册号码：1927187
注册地点：Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams Cay
Ⅱ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.
认缴注册资本：50,000 美元
实缴注册资本：0 美元
注册日期：2016 年 10 月 28 日
董事：任杰
股权结构：中日全球机会基金有限合伙持股 100%
经营范围：投资管理
8、新机遇环球控股有限公司
英文名称：New Opportunities Global Holdings Limited
注册号码：1927194
注册地点：Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams Cay
Ⅱ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.
认缴注册资本：50,000 美元
实缴注册资本：0 美元
注册日期：2016 年 10 月 28 日
董事：任杰
股权结构：中日全球机会基金有限合伙持股 100%
经营范围：投资管理
9、新发展环球控股有限公司
英文名称：New Development Global Holdings Limited
注册号码：1927186
注册地点：Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams Cay
Ⅱ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.
认缴注册资本：50,000 美元
实缴注册资本：0 美元
注册日期：2016 年 10 月 28 日
董事：任杰
股权结构：中欧全球机会基金有限合伙持股 100%
经营范围：投资管理
10、新投资环球控股有限公司
英文名称：New Investment Global Holdings Limited
注册号码：1927183
注册地点：Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams Cay
Ⅱ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.
认缴注册资本：50,000 美元
实缴注册资本：0 美元
注册日期：2016 年 10 月 28 日
董事：任杰
股权结构：中欧全球机会基金有限合伙持股 100%
经营范围：投资管理
四、本次交易目的及对公司的影响
为加速子公司新业务的开展，节约成本，禾盛香港收购 Capital Steward Global
Limited 能完善子公司架构，提高子公司运营效率。因 Capital Steward Global
Limited 及其子公司尚未开展业务,实缴注册资本均为 0 元，本次交易以 1.00 美
元为收购价格,定价公允，符合市场原则，不存在损害上市公司及股东，特别是
中小股东利益的情形。决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行。本次关
联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立
意见如下：
经核查，我们认为子公司禾盛香港控股有限公司以 1.00 美元收购 Capital
Steward Global Limited 是为顺应子公司开展新业务的需要。Capital Steward
Global Limited 为张伟先生 100%持股的中科创资本有限公司的全资子公司，因此
本次交易属于关联交易。本次交易定价合理，符合公司的实际情况，不存在损害
其他股东利益的情形。本次股权收购决策程序合法合规，关联董事回避表决，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，我们同意禾盛香港收购 Capital Steward Global Limited100%股权。
六、其他
公司董事会授权子公司管理层办理股权转让相关事宜。公司将积极关注相关
事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一七年一月二十一日
