股票代码：002290            股票简称：禾盛新材            公告编号：2017-020

                苏州禾盛新型材料股份有限公司

 关于为子公司对产业投资基金投资标的及优先级有
 限合伙人份额承担远期受让及差额补足提供担保的
                                     公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、设立产业投资基金的基本情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日召
开的第四届董事会第十一次会议及2017年1月6日召开的公司2017年第一次临时
股东大会审议通过了《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》，同意公司
全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司（以下简称“中科创资本投资”）出
资2.5亿元人民币设立深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙），具体内
容 详 见 公 司 于 2016 年 12 月 29 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟设立产业投资基金的公告》。
2017年1月12日，中科创资本投资与深圳市聚海盛世资产管理有限公司签订了《深
圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并于2017年1月13日
取得了由深圳市市场监督管理局核发的深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“产业投资基金”）的营业执照。具体内容详见公司于2017
年1月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
投资设立产业投资基金的进展公告》。
    二、关于公司为子公司对产业投资基金投资标的及优先级有限合伙人份额
承担远期受让及差额补足提供担保的事项
    1、担保情况概述
    为保证优先级资金的募集及产业投资基金的运行，中科创资本投资拟与优先
级有限合伙人签署远期无条件不可撤销的受让协议及差额补足协议，协议约定：
    （1）基金所投资单个项目到期前若未能平价（或溢价）转让项目公司股权，
或基金对该项目所获得的收益无法覆盖优先级有限合伙人本金及收益的，受让人
须无条件受让标的项目股权或资产，受让对价不少于“基金投入金额+优先级约
定收益-基金已获分配的收益”；
    （2）基金到期清算时，受让人无条件受让优先级有限合伙人份额，受让对
价不少于“优先级有限合伙人实际出资额+约定收益-优先级有限合伙人已获分配
的累计收益”；
    （3）基金存续期间，若基金资产不足分配优先级有限合伙人约定季度收益
的，受让人须承担无条件连带差额补足责任，差额补足金额不少于“优先级有限
合伙人实际出资金额*优先级有限合伙人约定收益（暂定6.5%，具体以实际签约
收益率为准*本季度实际占用优先级有限合伙人出资天数/360”；
    （4）优先级有限合伙人有权向受让人中的任一方主张要求远期受让或差额
补足的权利，且其他受让人须承担连带担保责任。
    上述约定最终以中科创资本投资与优先级有限合伙人签署的正式相关协议
为准。公司为子公司对产业投资基金投资标的及优先级有限合伙人份额承担远期
受让及差额补足提供无条件连带担保责任。
    2、被担保人基本情况
    （1）公司名称：深圳市中科创资本投资有限公司
    （2）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
    （4）投资设立基金名称：深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）
    （5）基金住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
    （6）出资金额：2.5亿元人民币
    （7）组织形式：有限合伙
    （8）执行事务合伙人：深圳市聚海盛世资产管理有限公司（委派代表：夏
经纬）
    （9）经营范围：一般经营项目：创业投资业务；项目投资；投资兴办实业；
投资咨询；企业管理咨询；信息咨询。许可经营项目：无。
    3、本次担保的目的和影响
    本次担保基于子公司参与产业投资基金合作事项，在保证公司主营业务发展
的前提下，通过子公司产业投资基金的行为，可推动公司产业布局，提升公司的
核心竞争力，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将
有助于提高公司整体利润，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。
    鉴于以上投资目的，本次公司为子公司的行为提供担保的事项符合公司战略
发展需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
    4、董事会意见
    关于为子公司对产业投资基金投资标的及优先级有限合伙人份额承担远期
受让及差额补足提供担保的议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。
    董事会认为：产业投资基金作为子公司投资平台，有利于子公司借助专业机
构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为子公司进行有效的产业整合提
供支持，促进子公司整体战略目标的实现。
    产业投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，子公司本次的投资将面
临较长的投资回收期；同时，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、
交易方案、并购整合等多种因素影响，产业投资基金存在投资失败、基金亏损等
不能实现预期效益的风险；若出现投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的情
形，存在进行差额付款的风险。
    公司为子公司对产业投资基金投资标的及优先级有限合伙人份额承担远期
受让及差额补足提供担保的事项不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、《对外担保制度》及《公司章程》等有关规定相违背的情况。
    公司董事会同意本次为子公司对产业投资基金投资标的及优先级有限合伙
人份额承担远期受让及差额补足提供担保的事项，同意将该事项提交股东大会审
议，并提请股东大会授权董事长签署与本次担保相关的协议等文件。
    5、独立董事意见
    本次公司为子公司中科创资本投资对深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有
限合伙）投资标的及优先级有限合伙人份额承担远期受让及差额补足提供担保的
事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存
在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
我们一致同意本次担保事项，并将该事项提交股东大会审议。
特此公告。




             苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                     二○一七年二月十日