证券代码：002290             证券简称：禾盛新材         公告编号：2017-029

              苏州禾盛新型材料股份有限公司

           第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第四届
董事会第十四次会议于 2017 年 2 月 28 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事
及高级管理人员，并于 2017 年 3 月 6 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法
定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
    审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    为保证公司各项经营工作顺利进行，经总经理许进先生提名，董事会同意聘
任叶树生先生为公司副总经理（叶树生先生简历请见附件），任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会届满止。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第四届董事会第十四次会议决议；
    特此公告。




                                        苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                       二〇一七年三月七日



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附件：叶树生先生简历

    叶树生，男，中国国籍，1974 年 5 月生，经济学硕士，高级会计师、注册

税务师。2009 年 7 月至 2013 年 3 月任深圳市地铁集团有限公司财务部副部长；

2013 年 3 月至 2015 年 10 月任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司财务副总

监；2015 年 10 月至 2017 年 2 月任腾邦控股有限公司副总裁兼财务总监。
    叶树生先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以
上股份股东及公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深交所的惩戒。




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