证券代码：002290                证券简称：禾盛新材     公告编号：2017-032

                苏州禾盛新型材料股份有限公司

             第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第四届
董事会第十五次会议于 2017 年 3 月 9 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事
及高级管理人员，并于 2017 年 3 月 14 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法
定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议
案》
    为支持公司业务发展，董事会同意公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信
托贷款 3.5 亿元人民币，期限 24 个月，贷款年利率不超过 7.5%（以最终签署的
相关合同为准）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见公司于 2017 年 3 月 15 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的公告》。
       （二）审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
    为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，董事会同意公司开
展外汇远期结售汇业务，业务总额累计不超过等值 2 亿元人民币，自董事会审议
通过之日起一年内有效。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
                                       1
   详见公司于 2017 年 3 月 15 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
开展外汇远期结售汇业务的公告》。
    三、备查文件
   1、经与会董事签署的公司第四届董事会第十五次会议决议；
   特此公告。




                                       苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                    二〇一七年三月十五日




                                   2