禾盛新材:第四届董事会第十五次会议决议公告2017-03-15
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2017-032
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”、“禾盛新材”)第四届
董事会第十五次会议于 2017 年 3 月 9 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事
及高级管理人员,并于 2017 年 3 月 14 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开,应
出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本次会议出席人数符合召开董事会会议的法
定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次
会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以通讯表决的方式,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议
案》
为支持公司业务发展,董事会同意公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信
托贷款 3.5 亿元人民币,期限 24 个月,贷款年利率不超过 7.5%(以最终签署的
相关合同为准)。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
详见公司于 2017 年 3 月 15 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的公告》。
(二)审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
为减少部分汇兑损益,降低汇率波动对公司业绩的影响,董事会同意公司开
展外汇远期结售汇业务,业务总额累计不超过等值 2 亿元人民币,自董事会审议
通过之日起一年内有效。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
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详见公司于 2017 年 3 月 15 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
开展外汇远期结售汇业务的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第四届董事会第十五次会议决议;
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
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