证券代码：002290                证券简称：禾盛新材    公告编号：2017-033


                苏州禾盛新型材料股份有限公司

             第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       一、监事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2017 年 3 月 9 日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2017 年 3 月
14 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表
决，形成如下决议。

       二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议
案》
    为支持公司业务发展，监事会同意公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信
托贷款 3.5 亿元人民币，期限 24 个月，贷款年利率不超过 7.5%（以最终签署的
相关合同为准)。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
       （二）审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
    为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，监事会同意公司开
展外汇远期结售汇业务，业务总额累计不超过等值 2 亿元人民币，自董事会审议
通过之日起一年内有效。
       表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

       三、备查文件
    1、经与会监事签署的公司第四届监事会第十一次会议决议。
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特此公告。




                 苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                              二〇一七年三月十五日




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