中科新材:第四届监事会第十三次会议决议公告2017-06-05
证券代码:002290 证券简称:中科新材 公告编号:2017-071
苏州中科创新型材料股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
三次会议于 2017 年 5 月 29 日以邮件、书面形式通知全体监事,并于 2017 年 6
月 2 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持,
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事经表
决,形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:
审议通过了《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》
监事会同意全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司(以下简称“中科创
资本”)拟出资 5 亿元人民币参与“深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企
业(有限合伙)”(暂定名,以最终工商登记为准,以下简称“中科鼎泰二期”或
“产业投资基金”)。该产业投资基金采用有限合伙企业形式设立,基金规模为不
超过 22 亿元人民币,其中深圳市贝叶斯投资顾问有限公司(以下简称“深圳贝
叶斯”)出资 10 万元,中科创资本作为劣后级有限合伙人出资 5 亿元人民币,采
用认缴制,其中首期出资 6,000 万元人民币,剩余 4.4 亿认缴出资由基金管理人
按照实际投资步骤需要通知出资;其他有限合伙人出资将向第三方募集;深圳贝
叶斯作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人,负责基金的日常经营管理
及具体投资事务。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
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1、经与会监事签署的公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
二〇一七年六月五日
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