证券代码：002290             证券简称：中科新材       公告编号：2017-071


            苏州中科创新型材料股份有限公司

           第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议于 2017 年 5 月 29 日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2017 年 6
月 2 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表
决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    审议通过了《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》
    监事会同意全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司（以下简称“中科创
资本”）拟出资 5 亿元人民币参与“深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企
业（有限合伙）”（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“中科鼎泰二期”或
“产业投资基金”）。该产业投资基金采用有限合伙企业形式设立，基金规模为不
超过 22 亿元人民币，其中深圳市贝叶斯投资顾问有限公司（以下简称“深圳贝
叶斯”）出资 10 万元，中科创资本作为劣后级有限合伙人出资 5 亿元人民币，采
用认缴制，其中首期出资 6,000 万元人民币，剩余 4.4 亿认缴出资由基金管理人
按照实际投资步骤需要通知出资；其他有限合伙人出资将向第三方募集；深圳贝
叶斯作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，负责基金的日常经营管理
及具体投资事务。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
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1、经与会监事签署的公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。




                             苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
                                               二〇一七年六月五日




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