证券代码：002290             证券简称：中科新材       公告编号：2017-096

            苏州中科创新型材料股份有限公司

           第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第
四届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 14 日以邮件、书面形式通知全体董事、
监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2017 年 8 月 24 日上午 10:00
以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议
出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：

    （一）审议通过了 《2017 半年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了 《关于会计政策变更的议案》
     财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号
——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——
政府补助》进行修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企
业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2017 年 8 月 28 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
   （三）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年半年度报告
全文及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    详 见 2017 年 8 月 28 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年半年度
报告全文》和《苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
     (四）审议通过了《2017 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2017 年 8 月 28 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2017 半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第四届董事会第十八次会议决议；
    特此公告。


                                  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年八月二十八日




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