证券代码：002290                证券简称：中科新材    公告编号：2017-108


              苏州中科创新型材料股份有限公司

             第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       一、董事会会议召开情况
    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第四
届董事会第十九次会议于 2017 年 9 月 21 日以邮件、书面形式通知全体董事、监
事及高级管理人员，并于 2017 年 9 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的
法定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本
次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
       审议通过了《关于终止对中创供应链并购投资基金管理有限公司出资的议
案》
    公司全资子公司中科创国际有限公司分别于 2016 年 6 月 24 日及 2016 年 7
月 2 日在英属开曼群岛设立中创供应链并购投资基金管理有限公司（以下简称
“基金管理公司”）和中创供应链并购投资基金（有限合伙）（以下简称“投资基
金”）。基金管理公司自设立以来，公司尚未出资，亦未开展实质性的经营活动。
结合市场环境的变化，综合考虑公司目前发展情况和资金情况，董事会同意公司
终止对基金管理公司出资。同时，经与刘萍女士协商后，基金管理公司决定终止
对投资基金的出资及投资事项。
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第四届董事会第十九次会议决议；
    特此公告。


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苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

             二〇一七年九月二十七日




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