证券代码：002290             证券简称：中科新材       公告编号：2017-126

            苏州中科创新型材料股份有限公司

         第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第
四届董事会第二十一次会议于 2017 年 11 月 1 日以邮件、电话形式通知全体董事、
监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2017 年 11 月 2 日上午 10:00
以通讯表决的方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议出席人
数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监
事及部分高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了 《关于深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业（有
限合伙）拟终止收购天星资本 40%股权的议案》
    因深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产
业投资基金”）作为收购北京天星资本股份有限公司（以下简称“天星资本”）
40%股权受让主体未达成立条件，产业投资基金管理人深圳市贝叶斯投资顾问有
限公司拟与各转让方协商终止上述股份转让事宜。公司董事会同意授权公司委派
人员在投资决策委员会上对该终止投资事项投赞成票。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2017 年 11 月 3 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企
业（有限合伙）拟终止收购天星资本 40%股权的公告》。

    （二）审议通过了《关于拟终止对深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合
伙企业（有限合伙）出资的议案》
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     鉴于产业投资基金拟终止收购天星资本事项，且产业投资基金尚未有任何
出资及资金支出，根据目前子公司发展情况和资金情况，经慎重考虑,董事会同
意终止对上述产业投资基金的出资事项。
    表决结果:8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详 见 2017 年 11 月 3 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟终止对深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投
资合伙企业（有限合伙）出资的公告》。
    （三）审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
    为满足子公司正常生产经营的需求，董事会同意调整对全资子公司苏州兴禾
源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有
限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务担保额度及有效期。
    1、对兴禾源担保额度由不超过 3 亿元调整至不超过 5 亿元人民币，担保期
限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同
为准)。
    2、对合肥禾盛担保额度保持不变，为不超过 2 亿元人民币，担保期限为 1
年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详 见 2017 年 11 月 3 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对两家全资子公司提供担保的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第四届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。


                                  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年十一月三日




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