中科新材:第四届监事会第十六次会议决议公告2017-11-03
证券代码:002290 证券简称:中科新材 公告编号:2017-127
苏州中科创新型材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
六次会议于 2017 年 11 月 1 日以邮件形式通知全体监事,并于 2017 年 11 月 2
日 14:00 在公司会议室以现场方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,
符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持,会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事经表决,
形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
为保证子公司正常经营需要,监事会同意公司调整对全资子公司苏州兴禾源
复合材料有限公司(以下简称“兴禾源”)和全资子公司合肥禾盛新型材料有限
公司(以下简称“合肥禾盛”)的银行融资担保额度及有效期。
1、对兴禾源担保额度由不超过 3 亿元调整至不超过 5 亿元人民币,担保期
限为 1 年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同
为准)。
2、对合肥禾盛担保额度保持不变,为不超过 2 亿元人民币,担保期限为 1
年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的公司第四届监事会第十六次会议决议。
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特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
二〇一七年十一月三日
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