证券代码：002290             证券简称：中科新材       公告编号：2017-127


            苏州中科创新型材料股份有限公司

           第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
六次会议于 2017 年 11 月 1 日以邮件形式通知全体监事，并于 2017 年 11 月 2
日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持，会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，
形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
    为保证子公司正常经营需要，监事会同意公司调整对全资子公司苏州兴禾源
复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有限
公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资担保额度及有效期。
    1、对兴禾源担保额度由不超过 3 亿元调整至不超过 5 亿元人民币，担保期
限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同
为准)。
    2、对合肥禾盛担保额度保持不变，为不超过 2 亿元人民币，担保期限为 1
年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、经与会监事签署的公司第四届监事会第十六次会议决议。
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特此公告。


             苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
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