股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-129
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于对两家全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）已批准对子公司担保额度情况
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 20
日召开的第四届董事会第十二次会议及 2017 年 2 月 6 日召开的 2017 年第二次临
时股东大会审议通过了《关于对两家子公司提供担保的议案》，董事会同意对合
肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）及苏州兴禾源复合材料有限
公司（以下简称“兴禾源”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度为合肥禾
盛不超过 2 亿元、兴禾源不超过 3 亿元，担保期限均为 1 年（自协议签署之日起
一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。具体内容详见公司于
2017 年 1 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对两家
全资子公司提供担保的公告》。
（二）本次董事会审议对子公司提供担保情况
公司于 2017 年 11 月 2 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于对两家子公司提供担保的议案》，公司拟调整对全资子公司合肥禾盛及兴
禾源的银行融资担保额度及有效期。
1、对兴禾源担保额度由不超过 3 亿元调整至不超过 5 亿元人民币，担保期
限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同
为准)。
2、对合肥禾盛担保额度保持不变，为不超过 2 亿元人民币，担保期限为 1
年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、合肥禾盛新型材料有限公司
成立日期：2010 年 2 月 12 日
注册资本：(人民币）26,119.33 万元
注册地点：合肥市高新区大别山路 0818 号
法定代表人：赵东明
经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、
生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业
务（国家禁止的商品和技术除外）。
合肥禾盛为公司全资子公司，截至 2016 年 12 月 31 日，合肥禾盛总资产
392,185,221.69 元，净资产 309,459,765.15 元，资产负债率为 21.09%。
合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
2016 年度 2017 年三季度
项目 （或 2016 年 12 月 31 日） （或 2017 年 9 月 30 日）
经审计 未经审计
资产总额 392,185,221.69 420,469,674.75
负债总额 82,725,456.54 96,264,080.74
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 72,025,333.61 87,500,824.95
非流动负债合计 10,700,122.93 8,763,255.79
净资产 309,459,765.15 324,205,594.01
营业收入 441,405,780.95 397,325,723.17
利润总额 9,794,206.93 16,553,769.32
净利润 8,264,202.72 14,745,828.86
2、苏州兴禾源复合材料有限公司
成立日期：2014 年 01 月 21 日
注册资本：(人民币）10,000 万元
注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路 15 号
法定代表人：赵东明
经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品
的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁
止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
苏州兴禾源为公司全资子公司，截至 2016 年 12 月 31 日，苏州兴禾源总资
产 543,821,611.96 元，净资产 94,203,589.46 元，资产负债率为 82.68%。
苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
2016 年度 2017 年三季度
项目 （或 2016 年 12 月 31 日） （或 2017 年 9 月 30 日）
经审计 未经审计
资产总额 543,821,611.96 815,506,425.31
负债总额 449,618,022.50 715,197,237.40
银行贷款总额 0 20,000,000.00
流动负债总额 442,464,689.17 708,703,904.07
非流动负债合计 7,153,333.33 6,493,333.33
净资产 94,203,589.46 100,309,187.91
营业收入 146,888,892.53 437,924,987.92
利润总额 3,261,329.54 5,957,182.56
净利润 1,833,221.93 5,420,259.70
三、担保事项的主要内容
公司同意对全资子公司合肥禾盛及兴禾源的银行融资业务提供担保，本次对
合肥禾盛担保额度为不超过 2 亿元人民币；对兴禾源担保额度为不超过 5 亿元人
民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、
期限等以合同为准)。
四、董事会意见
为满足子公司正常生产经营的需求,确保其持续稳定发展，董事会同意本次
担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为合肥禾盛担保额度为不超过 2 亿元人民币，为兴
禾源担保额度为不超过 3 亿元人民币，公司累计对外担保总额为不超过 5 亿元人
民币，占公司最近一期(2016 年 12 月 31 日）经审计净资产的 41.48%，
本次担保事项若经公司股东大会审议通过后，公司为合肥禾盛担保额度为不
超过 2 亿元人民币，为兴禾源担保额度为不超过 5 亿元人民币，公司累计对外担
保总额为不超过 7 亿元人民币，占公司最近一期(2015 年 12 月 31 日）经审计净
资产的 58.07%，
公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承
担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
2017 年 11 月 3 日
