证券代码：002290             证券简称：中科新材      公告编号：2018-066

               苏州中科创新型材料股份有限公司

            第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》的相关规定，经全体董事同意，苏州中科创新型材料股份
有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2018 年 6 月 21
日下午 16:00 以现场加通讯的方式在公司三楼会议室召开，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。经与会董
事推举，由梁旭先生代为主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯及书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
     董事会选举艾萍女士为公司第四届董事会董事长（艾萍女士简历请见附
件），任期同本届董事会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于第四届董事会专门委员会人员组成的议案》
     公司第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，
公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员如下：
     董事会战略委员会由艾萍、任杰、张友树、张晓璇、余庆兵组成，艾萍担
任主任委员；
     董事会薪酬与考核委员会由余庆兵、张志康、张晓璇组成，余庆兵担任主
任委员。
     董事会提名委员会、审计委员会专门委员会成员保持不变。上述董事会专
门委员会委员任期同本届董事会。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
     董事会同意聘任艾萍女士为公司总经理（艾萍女士简历请见附件)，任期同
本届董事会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第四届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于聘任总经理的独立意见。
    特此公告。




                                  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
                                               二〇一八年六月二十二日




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附件：艾萍女士简历
    艾萍，女，中国国籍，1979 年 9 月生，本科。2004 年 7 月至 2006 年 9 月任
职于深圳市杰普林数码科技有限公司，2007 年 3 月至 2012 年 11 月任中科创金
融控股集团有限公司执行总裁，2012 年 11 月至 2018 年 5 月任深圳市威廉金融
控股有限公司执行总裁。
    艾萍女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询，艾萍女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
    艾萍女士系公司实际控制人妹妹，与公司实际控制人存在关联关系，与公司
董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股票。




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