中科新材：关于房屋租赁暨关联交易的公告2018-07-30
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2018-082
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
鉴于苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司深
圳市中科创商业保理有限公司（以下简称“中科创商业保理”）与深圳卓越世纪
城房地产开发有限公司签订的《房屋使用合同书》将于 2018 年 7 月 31 日到期，
为满足中科创商业保理的办公需要，公司于 2018 年 7 月 27 日召开的第四届董事
会第二十七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于房屋租赁暨关
联交易的议案》，关联董事艾萍女士、张晓璇女士及张友树先生回避了本次表决，
同意中科创商业保理向公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称
“中科创资产”）租赁位于深圳市福田区深南大道西、农园路西东海国际中心（一
期）B-1201B 的部分房屋使用权，具体情况如下：
1、本次与控股股东关于办公场地租赁暨关联交易情况
2018 年 6 月 20 日，公司控股股东中科创资产与深圳东海集团有限公司（以
下简称“东海集团”）签署了《房屋租赁合同》，中科创资产向东海集团租赁其
位于深圳市福田区深南大道西、农园路西东海国际中心（一期）B-1201B 的房屋，
租赁面积共计 677.01 平方米。中科创商业保理向控股股东中科创资产承租上述
房屋中 325.00 平方米作为办公场地使用，租赁期限自 2018 年 8 月 1 日至 2021
年 6 月 15 日止，预计租金总额约为 489.35 万元（以实际发生额为准）。
2、前十二个月与关联方关于办公场地租赁暨关联交易情况
截至本公告披露日前 12 个月中科创商业保理累计与关联方中科创资产发生
关于办公场地租赁的交易如下：
关联交易
序号 关联方 关联关系 关联交易内容 期限 交易金额
类型
公司全资子公司中科创商业保理向
深圳市威廉
实际控制人控 威廉金控承租深圳市福田区金田路 2017 年 1 月 1 日至
1 金融控股有 房屋承租 150.02 万元
制的其他企业 皇岗商务中心 4 号楼 39 层的 400 平 2017 年 10 月 31 日
限公司
方米的房屋使用权。
公司全资子公司中科创商业保理向
深圳市威廉
实际控制人控 威廉金控出租深圳市福田区金田路 2017 年 11 月 1 日至
2 金融控股有 房屋出租 125.82 万元
制的其他企业 皇岗商务中心 4 号楼 39 层的 1,547 2017 年 12 月 31 日
限公司
平方米的房屋使用权。
深圳市中科 公司全资子公司中科创商业保理向
创城市更新 实际控制人控 中科创城市更新集团出租深圳市福 2018 年 1 月 1 日至
3 房屋出租 348.07 万元
集团有限公 制的其他企业 田区金田路皇岗商务中心 4 号楼 39 2018 年 7 月 31 日
司 层的 1,547 平方米的房屋使用权。
3、审议程序及规定
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》相关规定：
公司与关联法人发生的金额在 300 万元（含 300 万元）至 3000 万元（含 3000
万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）至 5%（含
5%）之间的关联交易由董事会批准。前十二个月和本次的关联交易金额已达董事
会审议标准，无需提交股东大会审议。
4、关联关系
中科创资产直接持有公司 32.00%的股份，为公司的控股股东；深圳市中科
创商业保理为公司全资孙公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，
上述交易构成了关联交易。
二、本次交易的对方基本情况
1、企业名称：深圳东海集团有限公司
统一社会信用代码：91440300618828838D
法定代表人：黄楚标
注册资本：10800.000000 万香港元
住所：深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心 A-3501（03）
经营范围：在合法取得土地使用权的范围内从事房地产开发经营业务；经济、
科技信息咨询；市场营销策划；室内平面设计；从事服装、电子产品、机电设备
的批发及相关配套服务（以上各项不涉及外商特别准入管理措施中项目，涉及配
额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。^经营市内客运包
车；经营东海花园停车场，经营东海国际中心停车场；经营东海社区公园地下停
车场汽车洗车店。
关联关系说明：东海集团与中科创资产、中科创商业保理均不存在关联关系
2、企业名称：深圳市中科创资产管理有限公司
统一社会信用代码：914403003351197247
法定代表人：张伟
注册资本：350000.000000 万人民币
住所：深圳市宝安区新安街道新安三路 28 号海关大楼 21 楼
经营范围：资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产
管理等业务）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准
的项目除外）
关联关系说明：中科创资产为公司的控股股东
三、本次关联交易基本情况
2018 年 6 月 20 日，公司控股股东中科创资产与深圳东海集团有限公司（以
下简称“东海集团”）签署了《房屋租赁合同》，中科创资产向东海集团租赁其
位于深圳市福田区深南大道西、农园路西东海国际中心（一期）B-1201B 的房屋，
租赁面积共计 677.01 平方米，租赁期限自 2018 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 15
日止。
承租人 租赁期限 面积（㎡） 承租单价（元/㎡/月）
中科创资产 2018.6.16-2018.7.15 677.01 免租装修期
中科创资产 2018.7.16-2019.6.15 677.01 410.00
中科创资产 2019.6.16-2020.6.15 677.01 435.00
中科创资产 2020.6.16-2021.6.15 677.01 461.00
中科创商业保理向中科创资产承租上述房屋中的 325.00 平方米房屋使用
权，租赁期限自 2018 年 8 月 1 日至 2021 年 6 月 15 日止。租金详见下表：
承租人 租赁期限 面积（㎡） 承租单价（元） 预计（元/㎡/月）
中科创商业保理 2018.8.1-2019.6.15 325.00 410.00 1,399,125
中科创商业保理 2019.6.16-2020.6.15 325.00 435.00 1,696,500
中科创商业保理 2020.6.16-2021.6.15 325.00 461.00 1,797,900
房租预计约为 4,893,525 元（以实际发生额为准），占公司最近一期经审计
净资产的 0.41%，物业及水电费用按使用面积进行分摊。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中科创商业保理为满足日常办公需要，向控股股东中科创资产租赁 325 平方
米房屋使用权，租金与中科创资产向东海集团承租的价格保持一致，交易价格客
观公允，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作
制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对中科创商业保
理与控股股东发生的关联租赁事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审
议，并发表独立意见如下：
1、中科创商业保理与控股股东中科创资产发生的关联租赁符合孙公司的实
际经营需要。
2、上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符
合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益。
因此，我们同意孙公司向控股股东租赁房屋用于日常经营。
六、备查文件
1、苏州中科创新型材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、苏州中科创新型材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
2018 年 7 月 30 日
