证券代码：002290             证券简称：中科新材       公告编号：2018-081


            苏州中科创新型材料股份有限公司

         第四届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十一次会议于 2018 年 7 月 25 日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2018 年
7 月 27 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主
持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事
经表决，形成如下决议。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
    监事会同意全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司向关联方公司控股
股东深圳市中科创资产管理有限公司租赁其位于深圳市福田区深南大道西、农园
路西东海国际中心（一期）B-1201B 的 325.00 平方米的房屋作为办公场地使用。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
    三、备查文件
    1、经与会监事签署的公司第四届监事会第二十一次会议决议；
    特此公告。




                                   苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
                                                   二〇一八年七月三十日



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