中科新材:第四届监事会第二十二次会议决议公告2018-08-22
证券代码:002290 证券简称:中科新材 编号:2018-094
苏州中科创新型材料股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州中科创新型材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2018 年
8 月 20 日 16:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知
已于 2018 年 8 月 9 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文
瑞先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
(一)审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2018 年半年度报告
全文及摘要》
经审议,监事会认为董事会编制和审核《苏州中科创新型材料股份有限公司
2018 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的公司第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
2018 年 8 月 22 日