证券代码：002290             证券简称：中科新材       公告编号：2018-093

            苏州中科创新型材料股份有限公司

         第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第
四届董事会第二十八次会议于 2018 年 8 月 9 日以邮件、书面形式通知全体董事、
监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2018 年 8 月 20 日下午 16:00
以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场
出席会议的董事 6 人，以通讯表决方式参加会议的董事 3 人，董事长艾萍女士因
工作原因未能现场出席本次会议，经与会董事推举，由梁旭先生代为主持，公司
部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议
的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2018 年半年度报告
全文及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2018 年 8 月 22 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司 2018 年半年度
报告全文》和《苏州中科创新型材料股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。
     (二）审议通过了《2018 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2018 年 8 月 22 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018 半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    三、备查文件
                                    1
1、经与会董事签署的公司第四届董事会第二十八次会议决议；
特此公告。


                             苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
                                           二〇一八年八月二十二日




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