证券代码：002290                证券简称：中科新材     公告编号：2019-002

               苏州中科创新型材料股份有限公司

            第四届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       一、董事会会议召开情况

    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第
四届董事会第三十一次会议于 2019 年 1 月 9 日以电话形式通知各位董事，经全
体出席董事同意，会议于 2019 年 1 月 9 日下午 19:00 以电话会议及通讯表决的
方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 6 人，因公司董事长艾萍女士、董事
张晓璇女士及董事任杰先生处于协助调查中，暂无法履职，未能出席本次会议。
本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。经与会董事推选，由梁旭先
生代为主持会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
       （一）审议通过了 《关于暂停深圳市中科创商业保理有限公司业务的议案》
    鉴于深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称“商业保理”）办公场地被
查封，其法定代表人黄彬先生被要求协助调查，公司董事会决定即日起商业保理
暂停开展新业务，公司将根据商业保理资产解冻、被扣押资料返还的进展及国家
政策的情况再决定开展新业务时间。在此期间，公司将及时跟进现有保理业务的
回款。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过了 《关于推选代理董事长的议案》
    鉴于公司董事长艾萍女士目前无法履行其工作职责，经公司与会董事推选，
由董事梁旭为代理董事长，代行董事长职权，直至原董事长可以正常履职。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
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1、经与会董事签署的公司第四届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。


                             苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
                                             二〇一九年一月十一日




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