证券代码：002290             证券简称：*ST 中科           编号：2019-062

               苏州中科创新型材料股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    经全体监事同意，苏州中科创新型材料股份有限公司第五届监事会第一次会
议于 2019 年 6 月 5 日 16：30 在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到
监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会监事推举，会议由黄文瑞先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    监事会同意选举黄文瑞先生为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。
（黄文瑞先生简历请见附件）
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
    鉴于公司经营地苏州工业园区后戴街 108 号拟对外出租，监事会同意公司向
苏州工业园区和昌电器有限公司（以下简称“和昌电器”）租赁房屋用于日常经
营，租赁期限为十年(以实际使用时间为准)，和昌电器实际控制人赵东明先生为
公司第二大股东，上述事项构成关联交易，监事会同意将上述事项提交公司股东
大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
    监事会同意公司注册地址由“苏州工业园区后戴街 108 号”变更为“苏州工
业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2408 室”（最终注册地址以工商登记部门
核准信息为准），并根据上述注册地址变更事宜，将《公司章程》中有关信息作
相应修订。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   1、经与会监事签署的公司第五届监事会第一次会议决议。
   特此公告。




                                 苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
                                              2019 年 6 月 6 日
附件：黄文瑞先生简历
    黄文瑞：男，中国国籍，汉族，1959 年8月出生，大专，中共党员，助理经
济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部经理，苏州市机械局互感器厂通
用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公司经理，苏州工业
园区和昌电器有限公司采购主管；现任公司总务部经理。
    黄文瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未
收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    黄文瑞先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上
股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。