证券代码：002290          证券简称：*ST 中科           公告编号：2019-061

               苏州中科创新型材料股份有限公司

               第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    经全体董事同意，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、
“中科新材”）第五届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 5 日下午 16:00 以现场
表决方式在公司三楼会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会
议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。经与会董事推选，会议由公司董事
梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
    董事会选举梁旭先生为公司第五届董事会董事长（梁旭先生简历请见附件），
任期同本届董事会。根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人”的
规定，梁旭先生成为公司法定代表人。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于第五届董事会专门委员会人员组成的议案》
     公司第五届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，
公司董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员如下：

    董事会战略委员会由梁旭、余庆兵、吴镇平、王锐组成，梁旭担任主任委员；
    董事会提名委员会由贾国华、王文其、张志康组成，贾国华担任主任委员；
    董事会审计委员会由张志康、王智敏、贾国华组成，张志康担任主任委员；
    董事会薪酬与考核委员会由余庆兵、张志康、张友树组成，余庆兵担任主任
委员。
    上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                     1
    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会同意聘任郭宏斌先生为公司总经理（郭宏斌先生简历请见附件)，任
期同本届董事会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
    董事会同意聘任王文其先生为公司副总经理，聘任周万民先生为公司财务负
责人（王文其先生、周万民先生简历请见附件)，上述高级管理人员任期同本届
董事会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任王文其先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任陈洁女士为公司证券事务代表（陈洁女士简历请见附件)，
任期同本届董事会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于签署<补充协议>的议案》
    公司于 2018 年 11 月 2 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关
于对外出租厂房的议案》，同意公司将位于苏州工业园区朱街 2 号的闲置厂房出
租给苏州方元管业有限公司（以下简称“方元管业”）使用，同日，公司与方元
管业签署了《租赁合同》。具体内容详见 2018 年 11 月 3 日公告于巨潮资讯网上
的《关于对外出租厂房的公告》（公告编号：2018-128）。
    近日，方元管业向公司提出拟向第三方转租的申请，公司董事会同意上述申
请，并同意公司与方元管业签署《补充协议》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过了《关于对外出租厂房的议案》

    为提高闲置资产使用率，董事会同意公司将位于苏州工业园区后戴街 108
号的闲置厂房及办公楼出租给苏州耀天环保科技有限公司（以下简称“耀天环
保”）使用，租赁面积 35,162.8 平方米，租赁期限为十年(以实际使用时间为准)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                    2
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出租厂房的公告》。
       （九）审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
    鉴于公司经营地苏州工业园区后戴街 108 号拟对外出租，董事会同意公司向
苏州工业园区和昌电器有限公司租赁其位于苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商
务中心 1 幢 2401 室-2410 室、2414 室的房屋用于日常经营，租赁面积共计 1979.66
平方米，租赁期限为十年(以实际使用时间为准)，和昌电器实际控制人赵东明先
生为公司第二大股东，上述事项构成关联交易，董事会同意将上述事项提交公司
股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。
       （十）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

    因公司原注册地址拟对外出租，公司注册地址拟由“苏州工业园区后戴街108
号”变更为“苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2408室”（最终注册地
址以工商登记部门核准信息为准）。根据上述注册地址变更事宜，董事会同意将
《公司章程》中有关信息作相应修订，并授权公司相关人员办理工商变更登记手
续。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》。
       （十一）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

    公司董事会决定于 2019 年 6 月 25 日 14:30 在公司召开 2019 年第二次临时
股东大会，审议上述相关议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第一次会议决议；
                                     3
2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。




                             苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
                                        二〇一九年六月六日




                              4
附件：相关人员简历
    1、梁旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，本科学历，
中共党员。1986年到安徽东风塑料厂工作，历任团委书记、宣传科长、党办主任
和制品分厂厂长、党支部书记等职；1998年起历任安徽国风塑业股份有限公司注
塑厂厂长、党支部书记、工会主席、纪委书记等职；2010年8月至今任本公司全
资子公司合肥禾盛新型材料有限公司副总经理；2013年3月起任公司董事。
    梁旭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    梁旭先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股
份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
    2、郭宏斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月生，本科，工程
师。1993年起历任长岭（集团）股份有限公司工艺员，西安长岭冰箱股份有限公
司工艺技术部工艺主管，西安长岭公司冰箱车间主任，西安长岭公司物资处处长，
苏州中科创新型材料股份有限公司总经理助理。2010年1月至今任公司副总经理。
    郭宏斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未
收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    郭宏斌先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上
股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
    3、王文其，男，中国国籍，1983 年 1 月生，本科。2007 年 5 月加入公司，
先后在公司生产部、审计部和董事会秘书办公室工作；2011 年 8 月至 2016 年 5
月任公司证券事务代表，2016 年 6 月至今担任公司董事会秘书兼副总经理。
    王文其先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

                                   5
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未
收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    王文其先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上
股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
    办公地点：江苏省苏州工业园区后戴街108号
    邮政编码：215121
    办公电话：0512-65073528
    传真：0512-65073400
    办公邮箱：wenqi.wang@szhssm.com.cn
    4、周万民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年10月生，本科。1985
年起历任安徽省进出口公司财务科长、经理，安徽省名申电子有限公司财务部经
理。现任公司财务负责人。
    周万民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未
收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    周万民先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上
股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
    5、陈洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月生，本科。2009
年7月至2014年9月在公司人力资源办公室工作；2014年10月至今在公司董事会秘
书办公室工作，于2015年11月取得了深圳证券交易所颁发编号为2015-2A-171的
《董事会秘书资格证书》；2016年6月至今担任公司证券事务代表。
    陈洁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。


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    陈洁女士未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股
份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
    办公地点：江苏省苏州工业园区后戴街108号
    邮政编码：215121
    办公电话：0512-65073880
    传真：0512-65073400
    办公邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn




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