安徽承义律师事务所
                   关于苏州中科创新型材料股份有限公司
             召开2019年第二次临时股东大会的法律意见书
                                                      承义证字[2019]第 129 号

    致：苏州中科创新型材料股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会

规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州中科创新

型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称

“本律师”）就公司召开 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

出具法律意见书。

    一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

    经核查，本次股东大会是由公司第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登

在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已

按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法

规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、本次股东大会参加人员的资格

    经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 13 名，代表有表决权股份数

72,652,570 股，均为截至 2019 年 6 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司部分董事、监事、其他高级管理人员

及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规

范性文件和公司章程的规定。

    三、本次股东大会的提案

    经核查，本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会提出，并提前十五日进行

了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文



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件和公司章程的规定。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表

决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议

的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清

点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络

投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：

    （一）审议通过了《关于对外出租厂房的议案》

    表决结果：同意 72,644,170 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；反对票 8,400

股；弃权票 0 股。

    （二）审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 19,859,620 股，占出席会议有表决权股份的 99.96%；反对票 8,400

股；弃权票 0 股。

    （三）审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 72,644,170 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；反对票 8,400

股；弃权票 0 股。

    经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决

程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

    五、结论意见

    综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出

席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公

司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。




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（此页无正文，为承义证字[2019]第 129 号《法律意见书》之签字盖章页）




    安徽承义律师事务所                    负责人：   鲍金桥



                                          经办律师：司    慧



                                                     张   亘




                                         二○一九年六月二十五日




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