证券代码：002290           证券简称：*ST 中科             编号：2019-079

                 苏州中科创新型材料股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况
    经全体监事同意，苏州中科创新型材料股份有限公司第五届监事会第二次会
议于 2019 年 7 月 12 日 14：00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到
3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事
推举，会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
    为满足子公司正常生产经营的需求，监事会同意公司对全资子公司苏州兴禾
源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有
限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务提供担保，担保额度及有效期
分别为：
    1、对兴禾源的担保额度为不超过 8 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议
签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    2、对合肥禾盛的担保额度为不超过 2 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协
议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签署的公司第五届监事会第二次会议决议；
    特此公告。
                                   苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
                                                  2019 年 7 月 13 日