证券代码：002290                证券简称：*ST 中科             公告编号：2019-087

              苏州中科创新型材料股份有限公司

              第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第
五届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 16 日以邮件、书面形式通知全体董事、监
事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2019 年 8 月 26 日下午 14:00 以现
场加通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席
会议的董事 5 人，以通讯表决方式参加会议的董事 4 人，会议由董事长梁旭先生
主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开
董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于计提 2019 年半年度资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，董事会同意公司对应收
保理款及利息计提坏账准备132,277,353.65元；对其他客户的应收款项采用账龄
分析法计提坏账准备，计提金额为-2,734,678.03元。合计提坏账准备金额为
129,542,675.62元。
    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，存货采用成本与可变现
净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。董
事会同意公司对存货计提跌价准备7,657,394.04元。
    公司本次计提资产减值准备共计137,200,069.66元，拟计入公司2019年半年
度 损 益 ， 共 计 减 少 公 司 2019 年 半 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
137,200,069.66元，合并报表归属于母公司所有者权益减少137,200,069.66元。


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    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2019 年 8 月 28 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2019 年半年度资产减值准备的公告》。
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2019 年 8 月 28 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    （三）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年半年度报告
全文及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2019 年 8 月 28 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年半年度
报告全文》和《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
     (四）审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2019 年 8 月 28 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第三次会议决议；
    特此公告。




                                  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年八月二十八日




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