证券代码：002290           证券简称：*ST 中科          编号：2019-088

               苏州中科创新型材料股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州中科创新型材料股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2019 年 8 月
26 日 16：30 在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2019
年 8 月 16 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召
集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于计提 2019 年半年度资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年半年度报告
全文及摘要》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核《苏州中科创新型材料股份有限公司
2019 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签署的公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。


             苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
                          2019 年 8 月 28 日