证券代码：002290                  证券简称：*ST 中科             公告编号：2019-105

               苏州中科创新型材料股份有限公司

               第五届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     一、董事会会议召开情况

     苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第
五届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 12 日以邮件形式通知全体董事，经全体
董事同意，会议于 2019 年 10 月 23 日下午 14:00 以现场加通讯表决的方式召开，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的
法定人数。会议由公司董事长梁旭主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次
会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：

     （一）审议通过了《关于 2019 年第三季度计提资产减值准备的议案》
     根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，董事会同意公司对应收
保理款及利息计提坏账准备 390,736,809.93 元，对其他客户的应收款项采用账
龄分析法计提坏账准备，计提金额为-2,318,349.58 元，共计提坏账准备金额为
388,418,460.35 元。
     据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，董事会同意公司对存货计
提跌价准备 10,521,683.5 元。
     公司本次计提资产减值准备共计 398,940,143.85 元，拟计入公司 2019 年三

季 度 损 益 ， 共 计 减 少 公 司 2019 年 三 季 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
398,940,143.85 元，
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详 见 2019 年 10 月 25 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

     （二）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年第三季度报
                                           1
告正文及全文》
       表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       详 见 2019 年 10 月 25 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年第三季

度报告正文》和《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》。
       （三）审议通过了《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度
的议案》
       董事会同意公司向银行及非银行类金融机构申请不超过 30 亿元或等值外币
的融资授信总额度,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长
代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文
件。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       详 见 2019 年 10 月 25 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总
额度的公告》。
       （四）审议通过了《关于拟使用部分剩余募集资金永久补充流动资金以及
偿还银行贷款的议案》
       截止 2019 年 9 月 30 日，公司 2016 年度非公开发行股份募集资金账户余额
12,322.29 万元(含利息），购买保本型银行理财产品 12,000.00 万元。董事会同意

公司将终止募投项目剩余部分募集资金不超过 1.70 亿元用于永久补充公司流动
资金以及偿还银行贷款，其中永久补充流动资金不超过 1.20 亿元，偿还银行贷
款本金及利息不超过 0.50 亿元，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金
专户中。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       详 见 2019 年 10 月 25 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金以

及偿还银行贷款的公告》。
       （五）审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
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    公司拟订于 2019 年 11 月 12 日下午 14:30 在公司会议室召开 2019 年第四次
临时股东大会审议上述第（三）和（四）项议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2019 年 10 月 25 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第四次会议决议。
    特此公告。




                                   苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年十月二十五日




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