股票代码：002290               股票简称：*ST 中科               公告编号：2020-003


              苏州中科创新型材料股份有限公司
              第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第
五届董事会第六次会议于 2020 年 1 月 17 日以邮件形式通知全体董事、监事及高
级管理人员，经全体董事同意，会议于 2020 年 1 月 22 日下午 14:00 以通讯表决
的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开
董事会会议的法定人数，会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
    董 事 会 同 意 公 司 2019 年 度 对 公 司 应 收 保 理 款 及 利 息 计 提 坏 账 准 备 约
85,943.15万元，对其他客户的应收款计提约170.86万元，对存货计提跌价准备
约2,093.17万元。

    公司本次计提资产减值准备共计约88,207.18万元，计入2019年度，本次计
提将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约88,207.18万元。本次
2019年度提坏账准备金额是测算数据，未经会计师事务所审计。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
    具 体 内 容 详 见 2020 年 1 月 23 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。
     二、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第六次会议决议；
    特此公告。
                                          苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

                                                            二○二○年一月二十三日