*ST中科:第五届监事会第五次会议决议公告2020-01-23
证券代码:002290 证券简称:*ST 中科 编号:2020-004
苏州中科创新型材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州中科创新型材料股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2020 年 1 月
22 日 15:00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2018 年 1 月 17 日
通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以通讯表决方式通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
2019年度公司拟对应收保理款及利息计提坏账准备约85,943.15万元,对其
他客户的应收款计提约170.86万元,对存货计提跌价准备约2,093.17万元。本次
计提资产减值准备共计约88,207.18万元,计入2019年度,本次计提将减少公司
2019年度归属于上市公司股东的净利润约88,207.18万元。
监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法、合
规,计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备
后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签署的公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
二○二○年一月二十三日