股票代码：002290              股票简称：*ST 中科             公告编号：2020-039


             苏州中科创新型材料股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第
五届董事会第九次会议于 2020 年 6 月 12 日以邮件、电话形式通知全体董事，经
全体董事同意，会议于 2020 年 6 月 29 日下午 13:30 以通讯表决的方式召开，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法
定人数，会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其
他风险警的议案》
    公司股票交易被实行退市风险警示的情形已消除，董事会同意公司向深圳证
券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。同时，由于容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司2019年度出具了保留意见的《审计报告》，且归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-120,881.59万元，公司股票交易
可能会被深圳证券交易所实行其他风险警示。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
    具 体 内 容 详 见 2020 年 6 月 30 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实
施其他风险警的公告》。
     二、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第九次会议决议；
    特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
                二○二○年六月三十日