证券代码：002290             证券简称：ST 中科创        公告编号：2020-047

            苏州中科创新型材料股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第
五届董事会第十次会议于 2020 年 7 月 24 日以邮件形式通知全体董事、监事及高
级管理人员，会议于 2020 年 8 月 5 日下午 14:00 以现场加通讯表决的方式召开，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁旭先生主持，公司部分监
事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定
人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2020 年半年度报告
全文及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2020 年 8 月 7 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《苏州中科创新型材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文》和《苏州中
科创新型材料股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
     (二）审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2020 年 8 月 7 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     (三）审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
    为满足子公司正常生产经营的需求，董事会同意公司对全资子公司苏州兴禾
源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有
限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务提供担保，担保额度及有效期
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分别为：
    1、对兴禾源的担保额度为不超过 8 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议
签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    2、对合肥禾盛的担保额度为不超过 2 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协
议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见 2020 年 8 月 7 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于对两家全资子公司提供担保的公告》。
    （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号—收入》相关规
定，公司需对原会计政策进行相应变更。董事会认为公司本次会计政策变更符合
财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2020 年 8 月 7 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于会计政策变更的公告》。
    （五）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    会议决定于 2020 年 8 月 26 日下午 14:30 在公司召开 2020 年第一次临时股
东大会，审议上述相关议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见披露于 2020 年 8 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十次会议决议；
    特此公告。


                                    苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
                                                        二〇二〇年八月七日
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