证券代码：002290             证券简称：ST 中科创            编号：2020-048

               苏州中科创新型材料股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八
次会议于 2020 年 8 月 5 日 16：00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事
会会议通知已于 2020 年 7 月 24 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到
3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事
会主席黄文瑞先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2020 年半年度报告
全文及摘要》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《苏州中科创新型材料股份有限公
司 2020 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2020 年 8 月 7 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《苏州中科创新型材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文》和《苏州中
科创新型材料股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2020 年 8 月 7 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
       为满足子公司正常生产经营的需求，监事会同意公司对全资子公司苏州兴禾
源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有
限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务提供担保，担保额度及有效期
分别为：
       1、对兴禾源的担保额度为不超过 8 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议
签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
       2、对合肥禾盛的担保额度为不超过 2 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协
议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       详见 2020 年 8 月 7 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于对两家全资子公司提供担保的公告》。
       （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号—收入》相关规
定，公司需对原会计政策进行相应变更。监事会认为公司本次会计政策变更是根
据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，执行变更后会计政策能够客观
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情
况。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       详见 2020 年 8 月 7 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于会计政策变更的公告》。

       三、备查文件
       1、经与会监事签署的公司第五届监事会第八次会议决议。
       特此公告。


                                       苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
                                                      2020 年 8 月 7 日