股票代码：002290              股票简称：ST 禾盛             公告编号：2021-019


               苏州禾盛新型材料股份有限公司
            第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2021 年 3 月 26 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议于
2021 年 3 月 26 日下午 13:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议由公司董
事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》
    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度出具的标准无保留
意见的《审计报告》，公司2020年度营业收入为182,230.73万元，归属于上市公
司股东的净利润为5,508.01万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润为5,544.64万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的规定，公司不存在
第13.3条规定被实施其他风险警示的情形，董事会同意公司向深圳证券交易所申
请对公司股票交易撤销其他风险警示。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 3 月 27 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》。
     二、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十四次会议决议；
    特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
            二○二一年三月二十七日