证券代码：002290                证券简称：禾盛新材         公告编号：2021-033

                苏州禾盛新型材料股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2021 年 6 月 18 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议于
2021 年 6 月 18 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董
事长梁旭主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       一、董事会会议审议情况

       经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
       董事会同意公司以公司名下位于苏州工业园区后戴街 108 号的房产（土地和
房屋建筑物）向中原银行股份有限公司郑州象湖支行申请 4.9 亿元人民币贷款，
实际贷款金额以银行最终审批为准，同时董事会授权公司管理层办理相关贷款事
宜。
       表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       详见 2021 年 6 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。
       二、备查文件
       1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十六次会议决议。
       特此公告。


                                           苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                         二〇二一年六月十九日

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