证券代码：002290         证券简称：禾盛新材      公告编号：2021-037


                 苏州禾盛新型材料股份有限公司



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

             独立董事公开征集委托投票权报告书

    重要提示：

    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，苏州禾盛新型材料股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事贾国华先生受其他独立董事的
委托作为征集人，就公司拟于2021年8月16日召开的2021年第一次临时股东大会
审议的2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体
股东征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报
告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有
任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明
    本人贾国华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就公司拟召开的2021年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司
全体股东公开征集委托投票权而制作并签署本报告书。
    征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权
从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集
人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。本征集报告书
的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产
                                    1
生冲突。

     二、公司基本情况及本次征集事项
     1、公司基本情况
     （1）公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司
     （2）股票简称：禾盛新材
     （3）股票代码：002290
     （4）法定代表人：梁旭
     （5）董事会秘书：王文其
     （6）公司联系地址：江苏省苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24
楼
     （7）邮政编码：215000
     （8）联系电话：0512-65073528
     （9）传真：0512-65073400
     （10）互联网地址：hesheng@szhssm.com.cn
     （11）电子信箱：hesheng@szhssm.com.cn
     2、征集事项
     由征集人针对2021年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东征集委托投票权：
     议案一：《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
     议案二：《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
     议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
     三、本次股东大会基本情况
     关于本次股东大会召开的具体内容详情请见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知》。
     四、征集人基本情况
     1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事贾国华先生，其基本情况
如下:


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       贾国华，中国国籍，经济学学士。2006年4月-2018年7月，历任东吴证券股
份有限公司；苏州天马精细化学品股份有限公司证券事务代表,董事会秘书，副
总经理；天夏智慧城市科技股份有限公司董事、董事会秘书；天马轴承集团股
份有限公司副总经理兼董事会秘书等职，现任诺力智能装备股份有限公司副总
经理兼董事会秘书。
       截至本报告书签署日，贾国华先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人
员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
       2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
       3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
       五、征集人对征集事项的投票
       征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年7月30日召开的第五届董事
会第十七次会议，并且对《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘
要>的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成
票。
       六、征集方案
       征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定
了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
       （一）征集对象：截止2021年8月10日下午股市交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全
体股东。
       （二）征集时间：自2021年8月12日至2021年8月13日（上午9:30-11:30，下

                                     3
午13:00-15:00）
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容
逐项填写《苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权
委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    2、签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司证券部提
交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券部签
收授权委托书及其他相关文件。
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法人代
表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代
表签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券部签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：苏省苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼
    收件人：陈洁
    电话：0512-65073880
    传真：0512-65073400
    邮政编码：215000
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
    4、由公司2021年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法

                                    4
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效
的授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委
托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容
不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以
最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票
的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托
代理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法
处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委
托无效。
    特此公告。


                                                          征集人：贾国华
                                                           2021年7月30日

                                     5
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                              6
    附件：

                      苏州禾盛新型材料股份有限公司
                  独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事公
开征集委托投票权报告书》全文、《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相
关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托苏州禾盛新型材料
股份有限公司独立董事贾国华先生作为本人/本公司的代理人出席苏州禾盛新型
材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下
会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
                     议案名称                     同意   反对   弃权

《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及
其摘要>的议案》
《关于公司 2021 年限制性股票限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述
审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择
超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托人签名（盖章）：

    身份证号码或营业执照注册登记号：

    股东账号：

    持股数量：

                                   7
    签署日期：

    本项授权的有效期限：自本授权委托书签署日至苏州禾盛新型材料股份有

限公司2021年第一次临时股东大会结束。




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