证券代码：002290            证券简称：禾盛新材             编号：2021-036

                 苏州禾盛新型材料股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2021 年 7 月 30 日 16：30 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已
于 2021 年 7 月 23 日通过邮件方式发出。会议参会监事 3 名，实到 3 名。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞
先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定。实施本次激励计
划将有利于进一步完善公司激励约束机制，增强公司管理团队的责任感、使命感，
充分调动人员积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见披露于 2021 年 7 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要。
    （二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》，并同意提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、符合公司实际情况，
旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运
行，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露于 2021 年 7 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
    （三）审议通过了《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》
    经审核，监事会认为：
    1、本激励计划首次授予激励对象为公司（含分、子公司，下同）董事、高
级管理人员及核心骨干，均为公司在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    2、经核查，激励对象不存在下列情形：
   （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
   （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
   （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
   （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
   （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
   （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、本激励计划首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符
合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，
于股东大会审议股权激励计划前 3-5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情
况的说明。
    具体内容详见披露于 2021 年 7 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
    1、经与会监事签署的公司第五届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                               2021 年 7 月 31 日