证券代码：002290             证券简称：禾盛新材       公告编号：2021-043

                   苏州禾盛新型材料股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2021 年 8 月 16 日 16：00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次监
事会会议通知已于 2021 年 8 月 6 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实
到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席黄文瑞先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年半年度报告全
文及摘要》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《苏州禾盛新型材料股份有限公司
2021 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2021 年 8 月 18 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年半年度报
告全文》和《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提
高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会
同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行现金管理。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2021 年 8 月 18 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会监事签署的公司第五届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                                 2021 年 8 月 18 日