证券代码：002290           证券简称：禾盛新材         公告编号：2021-042

               苏州禾盛新型材料股份有限公司

             第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2021 年 8 月 6 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会
议于 2021 年 8 月 16 日下午 13:30 以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁旭先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年半年度报告全
文及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2021 年 8 月 18 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年半年度报
告全文》和《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
     （二）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的自有资金投资于安全性
高、流动性好的银行类低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为
控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月，并授权
管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2021 年 8 月 18 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
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三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十八次会议决议；
特此公告。




                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                二〇二一年八月十八日




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