证券代码：002290           证券简称：禾盛新材         公告编号：2021-046

               苏州禾盛新型材料股份有限公司
            第五届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     一、董事会会议召开情况
     苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
 会议于 2021 年 8 月 19 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，第五届董
 事会第十九次会议于 2021 年 8 月 20 日下午 15:30 以通讯表决的方式召开，应出
 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定
 人数。会议由公司董事长梁旭主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。
 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

     （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意以 2021 年 8 月 20
 日为首次授予日，向符合授予条件的 67 名激励对象授予 510.00 万股限制性股票，
 授予价格为 3.91 元/股。
     董事长梁旭、董事王文其为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见 2021 年 8 月 21 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
 向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
     公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 21 日刊登于
 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议
 相关事项的独立意见》。

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三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月二十一日




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