证券代码：002290          证券简称：禾盛新材          公告编号：2021-050

              苏州禾盛新型材料股份有限公司
           第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2021 年 9 月 3 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，苏州禾
盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2021 年 9 月 6 日下午 14:00 以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事
长梁旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    根据公司2021年第一临时股东大会审议通过的《2021年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要、第五届董事会第十九次会议决议，公司向67名激励对象授
予510万股限制性股票。截至2021年8月31日，已收到激励对象缴纳的新增股本合
计人民币1,994.10万元，公司注册资本由242,712,330元增加为247,812,330元。
公司总股本由242,712,330股调整为247,812,330股，因此需对《公司章程》作如
下修改：
    原章程：“第六条 公司注册资本为人民币242,712,330元。”
    修改为：“第六条 公司注册资本为人民币247,812,330元。”
    原章程：“第十九条 公司股份总数为242,712,330股，公司股本结构为：普
通股242,712,330股，其他种类股零股。”
    修改为：“第十九条 公司股份总数为247,812,330股，公司股本结构为：普
通股247,812,330股，其他种类股零股。”
    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2021
年限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商
变更登记相关手续，本议案无需再提交股东大会审议。修改后的《公司章程》刊
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    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。




                                    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年九月七日