股票代码：002290          股票简称：禾盛新材          公告编号：2021-057


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

              关于监事辞职及补选监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司
非职工代表监事周小春先生的书面辞职报告。周小春先生因个人原因申请辞去公
司第五届监事会监事职务，周小春先生辞职后仍将继续在公司财务部门任职。截
至本公告日，周小春先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等相
关文件规定，周小春先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此，
周小春先生的离职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，周小春
先生仍将继续履行监事职责。公司对周小春先生在任职期间为公司所做的贡献表
示衷心的感谢。
    为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司于 2021 年 10 月 25 日召开第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于补
选第五届监事会监事的议案》，公司监事会提名戴怡晨女士（简历详见附件）为
公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第五届监事会届满之日止。本次选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员
及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
      特此公告。




                                    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                 二○二一年十月二十七日
附件：个人简历
    戴怡晨，女，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年 7 月出生，本科学历，
2012 年 3 月至今在公司财务部门任职。
    戴怡晨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    戴怡晨女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。