证券代码：002290             证券简称：禾盛新材       公告编号：2021-065


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

         第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2021 年 11 月 27 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
经全体董事同意，于 2021 年 11 月 29 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法
定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于对外出租厂房的议案》
     为提高资产使用效率，增加公司收入，董事会同意公司将位于苏州工业园
区朱街 9 号的闲置厂房出租给苏州工业园区金氏物流有限公司使用，租赁期限 2
年(以实际使用时间为准)，预计收益约为 943.14 万元。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见披露于 2021 年 11 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外出租厂房的公告》。
    （二）审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》

    董事会同意全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）
和苏州兴禾复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）向银行申请综合授信互相
提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业
务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，并授权公司董事
长签署担保协议及相关文件，担保额度及有效期分别为：
    1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 3 亿元，
担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等
以合同为准)。
    2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 3 亿元，
担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等
以合同为准)。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见披露于 2021 年 11 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司互相提供担保的公告》。
    （三）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    会议决定于 2021 年 12 月 15 日下午 14:30 在公司召开 2021 年第三次临时股
东大会，审议上述相关议案。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见披露于 2021 年 11 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年十一月三十日