证券代码：002290             证券简称：禾盛新材        公告编号：2022-002

              苏州禾盛新型材料股份有限公司

         第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2022 年 2 月 21 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议
于 2022 年 2 月 25 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司
董事长梁旭主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》
    公司第五届董事会独立董事张志康先生自 2016 年 3 月 15 日起担任公司独
立董事，连任时间即将满六年，其近日向公司董事会提交了辞呈。经公司董事会
提名委员会提名，董事会同意补选刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事候选
人（刘雪峰先生简历附后），任期至第五届董事会任期届满之日止，自股东大会
审议通过之日起生效。
    刘雪峰先生担任独立董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选
人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    详 见 2022 年 2 月 26 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公
告》。
   （二）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》
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    公司拟增补刘雪峰先生为第五届董事会独立董事，根据《上市公司治理准
则》、《公司章程》等有关规定，公司拟对第五届董事会审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：
    董事会审计委员会成员拟为刘雪峰、王智敏、彭陈，由刘雪峰担任主任委员。
    董事会提名委员会成员拟为：彭陈、王文其、刘雪峰，由彭陈担任主任委员；
    董事会薪酬与考核委员会成员拟为：余庆兵、刘雪峰、张友树，由余庆兵担
任主任委员。
    董事会战略委员会成员保持不变。本议案须经刘雪峰先生独立董事资格获得
股东大会审议通过后生效。
    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2022 年 3 月 15 日下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会审议相关议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2022 年 2 月 26 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。


                                        苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年二月二十六日




                                    2
附件：个人简历

     刘雪峰，男，无境外永久居留权，中国国籍；1976 年 1 月生，硕士，高级
会计师，中国注册会计师非执业会员，税务师，美国注册会计师，全球特许管理
会计师，入选江苏省会计领军人才项目。曾任艾欧史密斯电气产品（苏州）有限
公司财务总监，雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，常熟风范电力设备股份有
限公司财务总监。现任苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监，苏州大学商学
院会计硕士校外导师，南京审计大学会计硕士校外导师，南京财经大学 MBA 行业
导师，苏州西典新能源股份有限公司独立董事。
    刘雪峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    刘雪峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。




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